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韦某等诈骗案

【全文】【法宝引证码】CLI.C.23754355

韦某等诈骗案


浙江省新昌县人民法院
刑事判决书
(2015)绍新刑初字第597号

  公诉机关浙江省新昌县人民检察院。
  被告人韦某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  辩护人曾碧佳,浙江泽厚律师事务所律师。
  被告人姚某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  辩护人李成,湖南业达律师事务所律师。
  被告人张某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  辩护人高立明,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。
  被告人王某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  辩护人俞志炎,杭州天复律师事务所律师。
  被告人王某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  辩护人王大奎,浙江元大律师事务所律师。
  被告人王某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  指定辩护人俞伟伟,浙江越州律师事务所律师。
  被告人刘某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月27日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。
  辩护人徐祖群,湖北汉江源律师事务所律师。
  被告人苏某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月13日被逮捕,同月27日被取保候审。
  辩护人高智衡,湖南业达律师事务所律师。
  被告人邓某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月13日被刑事拘留,同年4月17日被逮捕。经本院决定,于2016年1月12日被取保候审。
  指定辩护人石波波,浙江泽大(新昌)律师事务所律师。
  新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2016〕5号起诉书指控被告人韦某、姚某某、张某某、王某某、王某甲、王某乙、刘某甲、苏某、邓某甲犯诈骗罪于2015年12月30日向本院提起公诉,并建议对被告人韦某、姚某某在有期徒刑十年至十三年内量刑,并处罚金或没收财产;对被告人王某某、张某某在有期徒刑五年至八年内量刑,对被告人王某乙、王某甲在有期徒刑二年至四年内量刑,对被告人苏某、刘某甲在有期徒刑一年至二年内量刑,对邓某甲在有期徒刑一年内量刑,均并处罚金。本院于同月31日立案,并依法组成合议庭,于2016年1月28日公开开庭进行了审理。新昌县人民检察院指派代理检察员黄锦锦出庭支持公诉,上述九被告人及其辩护人到庭参加诉讼。2016年3月18日,经绍兴市中级人民法院决定,本案延长审限三个月。现已审理终结。
  公诉机关指控:2014年7月,被告人韦某、姚某某、张某某、王某某共同出资成立深圳四方汇通科技有限公司(以下简称“四方公司”),其中韦某为公司负责人,王某某为法定代表人,张某某为监事,姚某某为贵金属事业部总监,四人商定联系交易平台开发客户进行投资交易。之后,被告人姚某某通过广州隆德投资管理公司(以下简称“隆德投资”)联系介绍,成为湖南华夏有色金属交易市场有限公司(以下简称“华夏公司”)的会员单位;同年9月,通过深圳市银富天下投资发展有限公司(以下简称“银富天下”)联系介绍,成为宁夏蓝某大宗商品交易中心有限公司(以下简称“蓝某公司”)的代理商,2015年1月,四方公司成为蓝某公司的会员单位。
  公司成立之后,被告人韦某、姚某某等人先后招聘被告人王某甲、王某乙、刘某甲、苏某、邓某甲,分别担任四方公司贵金属事业部的行情分析师、部门经理,又招聘谭某、肖某、梁某、夏某、王某丙(均另案处理)等人担任业务员,上述工作人员通过随机拨打电话,采用夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段,引诱客户到华夏公司、蓝某公司的平台进行投资交易。过程中,被告人韦某、姚某某等人明知四方公司与客户之间经济利益对立,仍指使被告人王某甲、王某乙、刘某甲、苏某、邓某甲等人采用冒充专业分析师、引导客户频繁操作、故意提供反向行情等方式,致使客户亏损,从而骗取他人投资款。
  期间至2015年3月,被告人韦某、姚某某等人使用上述手段,致使客户在交易过程中亏损,先后骗得被害人路某人民币215700元、纪某人民币31380元、罗某人民币101849元、金某人民币77813元、田某人民币20500元、张某乙人民币85581元、张某丙录人民币62232元、邓某乙人民币4380元、宗某人民币28867元、郑某人民币14043元、刘某丙人民币45238元、王某丁人民币41510元、王某戊人民币35300元、石某人民币35970元、陈某人民币105974元、吕某人民币30000元,共计骗得人民币936337元;其中被告人韦某、姚某某、张某某、王某某参与骗得人民币936337元;被告人王某甲参与骗得人民币348929元;被告人王某乙参与骗得人民币279373元;被告人刘某甲参与骗得人民币135974元;被告人苏某参与骗得人民币122048元;被告人邓某甲参与骗得人民币14043元。
  2015年3月12日、3月27日,被告人韦某、姚某某、张某某、王某某、王某甲、王某乙、苏某、邓某甲、刘某甲先后被公安机关抓获归案。
  为证明上述指控的事实,公诉机关提供了被害人陈述、证人证言及有关书证等证据。
  公诉机关认为,被告人韦某、姚某某、张某某、王某某、王某甲、王某乙、刘某甲、苏某、邓某甲以非法占


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