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电信网络诈骗犯罪司法适用疑难问题研究
【作者】 薛美琴【写作年份】 2017
【文献分类】 刑法学【关键词】 电信诈骗;网络诈骗;司法适用
【全文】法宝引证码CLI.A.0101219    
电信网络诈骗犯罪司法适用疑难问题研究

薛美琴


【关键词】电信诈骗;网络诈骗;司法适用

  
  近年来,利用电信网络实施的诈骗犯罪活动持续高发、多发,且诈骗手段不断翻新,诈骗金额上百万、千万元者不胜枚举,严重影响人民群众的财产利益和其他权益,严重干扰人民群众安全感。2011年3月1日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),部分条款对电信诈骗犯罪的认定及处罚作出了原则性的规定,在一定时期内对指导此类犯罪的司法适用起到了积极作用。但是,随着信息网络技术的快速发展,电信网络诈骗犯罪活动又出现了一些新特点、新问题,比如,电信诈骗逐渐向精准诈骗发展;大量职业的、专业的取款人出现,为不同诈骗团伙提供专业取款服务;信息技术的发展影响到电子证据的收集、固定及认定,被害人人数及诈骗数额等关键性事实的认定变得十分困难等等。与此同时,对电信网络诈骗犯罪的研究,仍延续了传统刑法理论,导致个别理论研究无法适应现实斗争的需要。对电信网络诈骗犯罪案件的审理,仍延续了传统诈骗犯罪的定罪处刑理念,导致部分案件罪名认定不统一、缓刑适用比例高、财产刑适用不足等问题。
  为解决司法实践中遇到的困难和问题,更好地适应打击电信网络诈骗犯罪现实斗争的需要,最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2016年12月20日联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》),在《解释》的基础上,进一步对入罪标准、酌定从重处罚情节、主观明知的认定、关联犯罪以及财产刑的适用等问题进一步具体细化,明确了坚持依法从严惩处、坚持依法全面惩处、坚持全力挽赃挽损、坚持依法准确惩处等原则。
  下面主要结合《意见》和前述四个案例,对司法实践中遇到的部分疑难问题进行分析。
人丑就要多读书
  一、关于电信网络诈骗犯罪数额的认定
  诈骗金额是电信网络诈骗犯罪罪与非罪、罪轻与罪重的重要标准。应当看到,相较于传统诈骗犯罪,电信网络诈骗针对不特定多数人,被害人人数众多且分布范围更广,要求所有案件均核实并有确实充分的证据证明诈骗金额与被害人,较为困难,也不现实。同时,由于被害人与被告人的非直接接触性,被害人不再具有直接辨认行为人的优势,故被害人陈述的证明力较传统犯罪减弱。
  实践中,对于查扣、冻结的电信网络诈骗犯罪赃款,在无法找到全部被害人,犯罪数额与被害人难以一一对应的情况下,如何认定诈骗金额存在较大争议。
  以赵雄建、杨康、赵威威诈骗案为例,公诉机关指控犯罪数额510496元,认定的主要证据是司法鉴定意见证实查明的马得忠等31名被害人汇转资金总额。一审法院经审查认为,根据pos机交易记录及冯雪然等人的商铺pos机刷卡交易记录以及被告人的供述,可以认定从付文琛处查获的12张银行卡均系赵雄建诈骗所使用的银行卡,这16张卡涉及15名被害人,被骗资金为321100元。同时因没有充分证据证明公安机关核实到的33名被害人均系本案被害人,故认定本案的诈骗金额为321100元。二审法院则分别从诈骗款转入银行账户及诈骗资金套现后现金去向两方面,证实了赵雄建、杨康等人诈骗金额至少在124.5万余元,并在判决理由部分提出,“本案系针对不特定多数人实施的电信诈骗,侦查机关收集的被骗办卡人中因转账时使用无卡存款以及电信诈骗人在诈骗时不断更换手机电话号码和银行卡账户,且使用户名非诈骗分子本人的手机卡、银行卡,致报案被骗的50人中的17人无法认定系本案的被害人。针对不特定多数人实施的诈骗,因客观原因无法查实被害人,而在案其他查证属实的证据足以证实被害人诈骗数额的,不应以被害人未找到或未被——对应查实为由将相应的诈骗金额排除在诈骗犯罪数额之外”。鉴于公诉机关仅指控诈骗金额510496元,基于审判不越起诉指控范围地原则,本案认定诈骗金额510496元。
  上述事实及认定依据充分反映了审判实践中的两种认定倾向:一是以查实的被害人人数及金额认定;二是综合全案事实认定犯罪金额。目前绝大多数案件均采用了第一种认定方法,也是传统诈骗罪认定诈骗数额的证据审查判断标准。在电信诈骗犯罪案件审理中,必须立足电信诈骗犯罪案件特点,既要准确认定,又要做到罪责刑相适应。
  《意见》6条第(1)款明确规定,办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。
  在本案中,各被告人供述证实了查获的银行卡均系用于接收被害人诈骗款项,经查证核实的15名被害人的陈述与银行卡交易明细、POS机交易流水、通话记录、被告人供述等证据能够印证,用于接收被害人被骗财产的账户流水金额与套现、转账的金额能够印证、吻合,故二审法院认定及计算诈骗金额的方法是准确的。
  需要说明的是:第一,鉴于未对每笔诈骗金额做一一核实,故《意见》该条款实质上采用了推定的方式来证明诈骗


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