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国家外汇管理局关于发布《离岸银行业务管理办法实施细则》的通知
Detailed Rules for the Implementation of Regulations on Offshore Banking Business
【发布部门】 国家外汇管理局【发文字号】 [98]汇管发字第09号
【发布日期】 1998.05.13【实施日期】 1998.05.13
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门规章
【法规类别】 外汇综合规定
【全文】法宝引证码CLI.4.24540    

国家外汇管理局关于发布《离岸银行业务管理
 办法实施细则》的通知
 ((98)汇管发字第09号)



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,深圳分局;国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、福建兴业银行、海南发展银行、民生银行:
  为进一步规范已开办离岸银行业务的金融机构的经营行为,使《离岸银行业务管理办法》更具有操作性,国家外汇管理局制定了《离岸银行业务管理办法实施细则》。现印发你们,请遵照执行。

                             国家外汇管理局
                          一九九八年五月十三日
           离岸银行业务管理办法实施细则

第一章 总则

  第一条 为进一步规范银行经营离岸银行业务,为开办离岸银行业务的银行提供更为详实的业务指引,根据《离岸银行业务管理办法》(以下简称《办法》),特制定本细则。

  第二条 本细则所称“离岸银行”是指经国家外汇管理局批准经营离岸银行业务的中资银行及其分支机构。

第二章 离岸银行业务的申请

  第三条 《办法》九条(三)所指具有相应素质的外汇从业人员是指经外汇局考核并取得离岸银行业务从业人员资格证书的人员,人数应当不少于5名。

  第四条 《办法》九条(四)所指内部管理规章制度和风险控制制度必须包括:
  (一)与申请业务对应的各项业务内部管理规章制度及操作办法;
  (二)各项业务风险防范措施;
  (三)资金管理制度;
  (四)会计核算制度;
  (五)内部报告制度。

  第五条 《办法》九条(五)所指适合开展离岸银行业务的场所和设施必须包括:
  (一)离岸业务部具有独立的营业场所;
  (二)离岸业务部须配置齐全的电脑和通讯设施。

  第六条 《办法》十条(一)经营离岸银行业务申请书必须包括以下内容:
  (一)申办离岸银行业务的主要理由;
  (二)申办离岸银行业务的范围;
  (三)离岸银行业务的筹备情况,如人员、设备、场所准备情况等。

  第七条 《办法》十条(二)经营离岸银行业务的可行性报告必须包括以下主要内容:
  (一)经营离岸银行业务的必要性和可行性;
  (二)当地经济发展状况及开办离岸银行业务的业务量预测。

  第八条 《办法》十条(五)所指外币合并表应当以美元表示,人民币和外币合并表应当以人民币表示。折算汇率为:
  (一)外币对外币按制表前一营业日香港金融市场收盘价;
  (二)人民币对外币按制表前一营业日中国外汇交易中心收盘价。

  第九条 《办法》十条所指验收报告应当保证申办银行各项筹备工作符合《办法》及本细则规定的各项要求并填报验收报告表。

  第十条 经批准经营离岸银行业务的银行的分支机构不得代办离岸银行业务。

  第十一条 外汇担保是指离岸银行以本行名义为非居民提供的对非居民的担保。
  离岸银行经营外汇担保业务应当遵守《境内机构对外担保管理办法》及其实施细则的规定。


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