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中国人民银行办公厅关于2018年银行业金融机构、银联、资金清算中心和信托公司等八类金融机构反洗钱数据报送情况的通报
Notification of the General Administration Department of the People's Bank of China on Submission of Anti-money Laundering Data in 2018 by Eight Types of Financial Institutions Including Banking Financial Institutions, UnionPay, Funds Clearing Centers and Trust Companies
【发布部门】 中国人民银行【发文字号】 银办发[2019]122号
【发布日期】 2019.06.20【实施日期】 2019.06.20
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门工作文件
【法规类别】 银行监管银行类金融机构
【全文】法宝引证码CLI.4.334494    

中国人民银行办公厅关于2018年银行业金融机构、银联、资金清算中心和信托公司等八类金融机构反洗钱数据报送情况的通报
(银办发〔2019〕122号)



中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行;中国银联股份有限公司、银联国际有限公司、农信银资金清算中心、城银清算服务有限责任公司:

  为指导报告机构继续做好反洗钱数据报送工作,现将2018年银行业金融机构、银联和资金清算中心、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司和贷款公司反洗钱数据报送情况通报如下:

  一、2018年反洗钱数据报送工作基本情况

  (一)银行业金融机构报送基本情况。

  2018年,共计1883家银行业金融机构在中国反洗钱监测分析系统登记,较上年增加89家。一次性通过系统二级校验要求的大额交易和可疑交易报告占比分别为99.8%和98.7%,略高于2017年。

  大额交易报告量增幅较大。2018年银行业金融机构共报送大额交易逾139亿笔(附件1),较上年增加74.4%;其中86.2%的大额交易报告在法定时限内报送。

  可疑交易报告量大幅下降。2018年银行业金融机构共报送可疑交易报告逾143.6万份(附件2),较上年减少44.9%。共有1476家银行业金融机构报备自定义监测标准(附件3),占银行业金融机构总数的78.4%。

  2018年银行业金融机构结合自身业务特点,优化监测标准,应用新技术手段,加强人工甄别,积极上报具有较高情报价值的可疑交易报告,在防范化解重大金融风险、打击洗钱及上游犯罪方面发挥了重要作用。

  (二)银联

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