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中国人民银行关于印发《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》的通知
Notice of the People's Bank of China on Issuing the Data Interface Specifications for the On-site Anti-Money Laundering Inspections of Non-Banking Payment Institutions (for Trial Implementation)
【发布部门】 中国人民银行【发文字号】 银发[2017]301号
【发布日期】 2017.12.29【实施日期】 2017.12.29
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门规范性文件
【法规类别】 银行法规公安综合规定
【全文】法宝引证码CLI.4.313110    

中国人民银行关于印发《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》的通知
(银发〔2017〕301号)



中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行:
  为有效提高反洗钱现场检查效率,落实依法行政要求,中国人民银行制定了《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》(以下简称接口规范),现印发给你们,并就有关事项通知如下:
  一、实施时间
  自2018年3月1日起,中国人民银行及其分支机构组织实施反洗钱现场检查项目,被查非银行支付机构应按接口规范提供现场检查所需数据。
  非银行支付机构应在2018年2月28日之前,做好按照接口规范提取数据的各项准备工作。

  二、实施要求
  (一)准确理解接口规范含义。非银行支付机构要高度重视,组织数据提取相关部门认真学习接口规范,确保准确理解接口规范的数据提取范围、格式要求、数据表字段含义等内容。
  (二)完善制度流程。非银行支付机构要从内部管理、流程设计、职责分工、风险防控等方面,制定相应的制度规范,以满足接口规范要求。
  (三)强化系统数据管理。有技术条件的非银行支付机构应建立反洗钱现场检查数据管理平台,满足下列要求:业务系统(或专门对接监管部门提取数据的系统)中设置数据项目必须包括但不限于接口规范所列的全部数据项目,并在日常工作中将数据内容录入系统;具备数据时间范围、机构范围的自定义配置功能,简化数据提取流程,实现数据提取的自动化操作。
  (四)积极组

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