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中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知
Notice of the General Office of the People's Bank of China on Strengthening Anti-money Laundering Supervision of Specific Non-financial Institutions
【发布部门】 中国人民银行【发文字号】 银办发[2018]120号
【发布日期】 2018.07.13【实施日期】 2018.07.13
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门规范性文件
【法规类别】 银行综合规定
【全文】法宝引证码CLI.4.320703    

中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知
(银办发[2018]120号)



  为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪和相关犯罪,加强特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》,现就有关事项通知如下:
  一、根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定,下列机构在开展以下各项业务时属于《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》规定的特定非金融机构,应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。具体包括:
  (一)房地产开发企业、房地产中介机构销售房屋、为不动产买卖提供服务。
  (二)贵金属交易商、贵金属交易场所从事贵金属现货交易或为贵金属现货交易提供服务。
  (三)会计师事务所、律师事务所、公证机构接受客户委托为客户办理或准备办理以下业务,包括:买卖不动产,代管资金、证券或其他资产,代管银行账户、证券账户,为成立、运营企业筹集资金,以及代客户买卖经营性实体业务。
  (四)公司服务提供商为客户提供或

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