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长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?
【专家】 肖飒【写作年份】 2018
【文章分类】 信托、信贷法【关键词】 互联网金融;负面清单;法律风险
【全文】法宝引证码CLI.A.4105177    

长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?

肖飒


【关键词】互联网金融;负面清单;法律风险

  
  七天长假,并不是所有人的放松时刻,对于有些人而言,是关键期。今天文章只是提醒大家,莫要饮鸩止渴,争取未雨绸缪。“互金老板”指的是互联网理财、互联网融资平台、币圈等平台或项目的实际控制人、法定代表人、CEO等人。
  1.“自救期”平台人员,请勿出境
  诚然,有些网贷平台、交易所的实际控制人、法定代表人等已经主动上交了自己的护照和港澳通行证。但是,实践中,有些人还是“漏网之鱼”,有些人自认为可以“通天”,有几个身份就能躲避“法眼”,是很幼稚的行为。
  本来经侦等部门给与相关人员一定时间,要求出具“清退计划”,同时,根据办案经验,办案机关也会给出deadline,在最终期限前,给广大出借人、投资人以交代。有些人一边明修栈道,一边暗度陈仓,安抚金融消费者的时候,悄悄准备好了“狡兔三窟”(例如定出境机票、船票等)。请注意,您的行为可能会迫使办案机关对您提前采取“强制措施”,本来还有缓和的一盘棋,彻底陷入困顿。
  2.切勿倒签合同,不可虚构债务
  巧妇难为无米之炊,说句不中听的,没有“赚钱”能力的平台老板,留在外边的必要性不大。办案机关出于“追赃挽损”的考虑,给一些老板、高管机会,使得他们可以追回更多的资金。
  要想跟办案机关有效沟通,建议有归还出借人、投资人的法币或比特币(含稳定币)放在办案机关指定的账户或地址。让办案机关心中有数,起码给广大金融消费者有所交代。同时,我们必须提醒各位“万不可创造债务”,在有债务人或者受害人的情况下,一旦倒签的借款合同、虚构了债务关系,房子和票子还是保不住。
  通常而言,唯一住房不用虚构债务,公安机关会从保护妇女儿童的角度允许继续居住;多个住房,要区分是否为“赃款”购买(实务中也有错误查封的可能性)。但切勿落人口实,刑法307条虚假诉讼罪(捏造事实打官司,例如双方恶意串通拿到法院处置某房产的生效判决),此类事件与逃税一样乃当下热点,不要成为“杀鸡儆猴”的反面典型。


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