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境外离岸公司注册文件准备技巧及UBO披露豁免实例
【作者】 金炫伍【合作机构】 浙江阳光时代律师事务所
【主题分类】 公司法律业务
【摘要】 离岸公司由于其地位的特殊性和经营管理的便利性,在境外投资中为越来越多的中国企业所运用。关于离岸公司注册的代理机构也随着市场的扩大而逐渐涌现,为需要注册离岸公司的企业提供了便利。但需要注意的是,即使购买了代理公司的服务,注册工作中仍有一部分工作需要作为申请人的企业自己操心,那就是要按照注册地的要求提供内容和格式都符合要求的注册文件,这部分工作看似简单,做起来却是费时费事。阳光所国际部金炫伍律师对此进行了归纳总结,希望就这部分工作中存在的一些问题和处理经验与读者分享。
【发布时间】 2015.01.14
【全文】法宝引证码CLI.A.27734    
  一、离岸公司注册材料准备
  各个离岸地在注册公司需要提交的材料,虽不是完全一致,却也具有很大的相似性。以欧洲的某离岸地设立公司的操作为例,作为投资人的法人股东(以下“投资人”)需要提供的资料包括以下几种:
  §Memorandum and Articles of Incorporation(公司备忘录和章程)
  §Certificate of Registration(公司注册登记证书)
  §Good Standing Certificate (公司良好的资信证明)
  §Certificate of Incumbency(董事在职证明书)
  §Register of Members(股东名册)
  §List of Signing Officers including specimen signatures (公司文件签署权人及其签名样张)
  §Passport copy (公司董事和秘书护照公证书)
  §Proof of Residence(公司董事和秘书居住证明)
  1、公司备忘录和章程
  这里指的是投资人本身的公司本备忘录和章程,就中国企业而言,仅需要提供章程即可。所谓公司备忘录中主要内容包括了:公司名称,公司性质,公司注册资本,公司股东等信息。在中国这些信息是在公司的营业执照以及公司工商登记内档中体现。实践中也可以通过其他公司内部文件予以满足(见下文)中小学减的负已经加到家长身上了
  2. 公司注册登记证书
  对中国企业而言也就是营业执照,在中国《企业法人营业执照》分为正本和副本,由国家工商行政管理局统一制定。营业执照正本为悬挂式,只能核发一份,用于悬挂在企业法人主要办公场所或营业场所。营业执照副本为折叠式,根据企业经营活动需要核发若干份,用于企业在经营活动中对外展示。正本和副本的内容是一致的,具有同等法律效力,因此无论正本或副本皆可。
  3. 公司良好的资信证明
  需要由与投资人本身具有业务联系(ie:开户行)的银行出具,内容上需要说明投资人在该银行开户及维持业务的时间,以及在开户期间的业务开展情况。常见的表述内容为:“We hereby declare that our above-captioned client, has held anaccount with our bank for the past [ ] years. We also declare that, to the best of our knowledge and belief,the company is in good standing and our professional relations with the companyhave always been conducted in a proper and regular manne

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