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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
【合作机构】 北京市华税律师事务所【中文关键词】 外汇违规案例;通报
【主题分类】 资本市场和证券【发布时间】 2018.07.12
【全文】法宝引证码CLI.A.227502    
  2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护外汇市场稳健运行,切实打好防范化解金融风险攻坚战。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)等相关规定,现将部分外汇违规典型案件通报如下:
  案例1:天津滨海海通物流有限公司逃汇案
  2015年1月至2016年1月,天津滨海海通物流有限公司虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单,对外付汇4651.8万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,金额巨大,性质恶劣。根据《外汇管理条例》三十九条,处以罚款1105万元人民币。
  案例2:西陇科学股份有限公司逃汇案
  2015年1月至2016年12月,广东省汕头市西陇科学股份有限公司虚构转口贸易背景,使用无效提单,对外付汇1761.02万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《外汇管理条例》三十九条,处以罚款577万元人民币。
  案例3:成都伟翼商贸有限公司逃汇案
  2015年6月,成都伟翼商贸有限公司虚构转口贸易背景,使用虚假提单,对外付汇425.28万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《外汇管理条例》三十九条,处以罚款130万元人民币。
  案例4:浙江巨雄进出口有限公司逃汇案
  2016年2月,浙江巨雄进出口有限公司虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单,对外付汇524.76万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《外汇管理条例》三十九条,处以罚款137.52万元人民币。
  案例5:广西北投升龙进出口贸易有限公司逃汇案
  2016年12月至2017年2月,广西北投升龙进出口贸易有限公司虚构转口贸易背景,使用虚假提单,对外付汇1338.22万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《外汇管理条例》三十九条,处以罚款450万元人民币。
  案例6:天津浩华民生科技发展有限公司外汇违规汇入案
  2015年6月,天津浩华民生科技发展有限公司虚构出口贸易背景,以“预收货款”名义汇入200万美元,构成外汇违规汇入行为。
  该行为违反《外汇管理条例》十二条和第十三条。根据《外汇管理条例》四十一条,处以罚款20万元人民币。
  案例7:连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案
  2015年7月至9月,江苏连云港裕农农业科技有限公司构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条,构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》四十一条,处以罚款98万元人民币。
  案例8:如皋诚阳农业科技有限公司非法结汇案
  2016年6月28日,江苏如皋诚阳农业科技有限公司构造虚假合同办理资本金汇入并结汇280万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条,构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》四十一条,处以罚款40万元人民币。
  案例9:徐州海盛电子有限公司非法结汇案
  2016年12月,徐州海盛电子有限公司虚构资金用途办理资本金汇入999.99万美元,结汇后供个人挪作他用,未用于公司正常生产经营活动,构成非法结汇行为。
  该行为违反《外汇管理条例》二十三条。根据《外汇管理条例》四十一条,处以罚款123.4万元人民币。
  案例10:南通市通州区硕青机械有限公司非法结汇案
  2017年3月至4月,江苏南通市通州区硕青机械有限公司构造虚假合同办理资本金汇入并结汇800万美元。
  该行为违反《外汇管理条例》二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条,构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》四十一条,处以罚款110万元人民币。
  案例11:招商银行泉州分行违规办理内保外贷案
  2013年10月至2015年10月期间,招商银行泉州分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对贷款资金用途、预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。
  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》四十七条,责令限期改正,没收违法所得213.19万元人民币,并处罚款580万元人民币。
  案例12:中国工商银行天津经济技术开发区分行违规办理内保外贷案
  2013年12月至2016年1月期间,中国工商银行天津经济技术开发区分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,在存在贷款使用报文内容无法辨认、展期意向函未体现担保项下资金使用情况、履约金额大于贷款金额等明显问题的情况下,未按规定对担保项下资金用途、资金使用情况及相关交易背景进行尽职审核和调查。
  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理

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