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【期刊名称】 《检察装备技术新动态》
北京御正开发民事裁判文书智慧监督系统及社区矫正智慧检务系统
【分类】 法律信息化【期刊年份】 2019年
【期号】 1【页码】 43
【全文】法宝引证码CLI.A.1283538    
  

面对新形势新任务,浙江省绍兴市人民检察院和北京御正信息科技有限公司共同研发的“智慧民行系统”运用侦查思维+大数据,助推民事检察监督,并同时开发了“民事裁判文书智慧监督系统软件”。

打造智慧民行,践行科技强检。一是找准监督切入点。民事诉讼活动周期长、内容多,涉及程序、事实、证据、适用法律等多方面问题,研发智慧民行系统,需要找到准确的切入点,经过分析,确定以民事裁判文书监督为切入点。通过技术部门努力,智慧民行系统共收集裁判文书30余万份。二是明确软件处理方法。以裁判文书为基础数据库,先由软件对海量文书进行分析处理,从中抽取出结构要素信息,使之可以检索及进行大数据分析;然后使用相关算法对某一类型案件进行机器筛选,目前主要有四类算法:抓取特征法、数据碰撞法、统计分析法、自定义筛选法。智慧民行系统接受指令执行任务,即根据预先设定的筛选条件,在对基础案件的海量数据进行高速搜索后,筛选出符合条件的案件信息并列表展示。而发出何种指令,即确定对哪一类案件进行检索、如何设置检索条件,这些都需要进行预先设置。三是设置智能检索条件。在确定检索目标时考虑两个前提:一是该类型案件数量在所有案件中所占比例较高,二是该类型案件在审理过程中较有可能出现问题。以民事案件案由作为分类标准,在对民事裁判文书基础数据进行梳理后发现,我们将借贷纠纷案件、劳务合同案件、婚姻家庭案件列为重点检索对象。

强化人工审查,创新监督模式。运用智慧民行系统办案必须坚持电脑筛查与人工审查相结合,运用人工智能技术从海量文书中将异常裁判文书筛选出来,将文书数量降到人工可以处理的量级。智慧民行系统的作用在于发现可疑案件线索,但其检索结论还仅仅是可疑,需要进一步进行人工审查办理。检索出来的案件虽然已经大大缩小了范围,但仍具有相当的数量,且由于仅仅展示裁判文书,要在有限的资料中获得有价值的信息,需要带着侦查思维、进行细致地分析研判。通常的方法有:1、规律分析法。即总结同一原告或同一被告的系列案件中有无异常的规律。如同一原告有大量借贷案件,可以判定为职业放贷人,其调解结案的案件,多次出现调解结果和诉讼请求之间有巨大的差距,可以判定其借条存在虚增的情形;如多个被告均辩解借条系胁迫下签订,则可以确定该原告在放贷中可能实施了胁迫行为。2、关联分析法。即分析相关当事人与犯罪案件有无某种关系,如分析当事人本人及其亲近人员有无犯罪记录,以评估当事人在民事诉讼活动中实施犯罪的可能性。3、异常分析法。分析当事人的民事活动是否合理。如分析当事人放贷大量资金,就审查其职业、年龄、财产情况是否合理,如存在不合理的情况,就可以推断存在着某个组织,将此人推出来,以其名义从事高利放贷的行为。4、诉讼进程分析法。如某一被告,遭遇大量诉讼。可以分析其各个诉讼进程是否存在着快审快结快履行,与其他诉讼“抢时间”的异常现象,此类案件很可能是被告为转移财产而实施的虚假诉讼。5、情况核对法。即对案件中的相关信息进行核对。如核对劳动争议案件的原告,其社保记录是否和被告单位相符,如果不符,则可能系虚假诉讼。

移送侦查,打击犯罪和加强法律监督双管齐下。通过细致地分析研判,确认某些系列案件存在套路贷、虚假诉讼、涉黑涉恶等犯罪嫌疑,即实施第三步,制作分析研判报告,将案件线索移送公安机关,和公安机关密切配合,侦破案件。案件的侦查不仅可以获取犯罪嫌疑人犯罪证据,同时也证明了犯罪嫌疑人利用虚假的事实或证据骗取裁判文书的事实。2018年,绍兴市两级院通过智能排查+分析研判,发


  ······快醒醒开学了

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