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【期刊名称】 《互联网法律通讯》
司法部副部长和国际事务法律顾问Bruce Swartz的信函
【英文标题】 Letter from Deputy Assistant Attorney General and Counselor for International Affairs Bruce Swartz U.S. Department of Justice
【分类】 司法【期刊年份】 2016年
【期号】 2【页码】 141
【全文】法宝引证码CLI.A.1216950    
  美国司法部
  刑事局
  司法部副部长办公室
  华盛顿D.C.20530
  2016年2月19日
  Justin S. Antonipollai先生
  法律顾问
  美国商务部
  1401 Constitution Ave., NW
  Washington, DC 20230
  Ted Dean先生
  副助理部长
  国际贸易署
  1401 Constitution Ave., NW
  Washington, DC 20230
  亲爱的Antonipillai先生和Dean先生:
  本信对初步调查工具做了简短的概述。该工具的功能是用于为执行刑法或者公众利益(民事且调整的)的目的从美国企业获取商业数据和其他信息记录,包括在法律权威中列出的有关获取信息的限制。这些法律程序之所以一视同仁是因为他们是用来从美国公司获取信息的,通过《欧美隐私盾协议框架》可以自证的公司也包括在内,而不会考虑数据主体的国籍问题。进一步讲,在美国,受到起诉而进入诉讼程序的公司可能在法庭上面临如下情况。
  关于政府当局夺取数据的特别注明是指美国宪法第四修正案,即“人民的人身、住宅、文件和财产不受无理搜查和扣押的权利,不得侵犯。除依照合理根据,以宣誓或代誓宣言保证,并具体说明搜查地点和扣押的人或物,不得发出搜查和扣押状。”美国宪法修正案四。正如美国最高法院在博格诉纽约州政府的案件的判决书中所述“本修正案的基本目的,正如同本法院做出的无数判决所体现出的那样,是为了保护个人隐私和安全免受政府官员的任意侵害。”388 U.S.41,53(1967)(引用Camara v. Mun. Court of San Francisco案,387 U.S.523,528(1967))。在国内的犯罪调查过程中,第四修正案总体上要求法律执行官在搜查前要获得法院出具的搜查令。参见Katz v. United States,389 U.S.347,357(1967)。如果对搜查令的要求不适用,政府活动则需要经过第四修正案中的“合理性”原则的检验。因此宪法本身可以保证美国政府对私人信息不存在无限或者任意的获取权。
  刑事执法机构:
  司法部(DCLI)的官员、联邦检察官、和包括司法部内部的执法机构联邦调查局(FBI)在内的联邦调查机构能够迫使美国的公司为配合刑事调查而提供文件和其他记录信息,这需要经过多种强制的法律程序,包括大陪审团传票、行政传票、搜索令,另外可能还需要获得其他与联邦刑事窃听装置和笔录记录器权力相符的交流方式。
  大陪审团或审讯传票:刑事传票是为了支持目标法律执行调查。大陪审团传票是大陪审团出具的官方请求用以支持大陪审团调查一个受到高度怀疑的刑事破坏活动。大陪审团成员是法院进行调查的武器之一,陪审团名单由法官或者地方法官任命。传票可能需要一些人出庭作证、提供信息或是提供获取相关信息的渠道,相关信息包括企业信息、以电子方式储存的信息或是其他有形的事项。信息必须与调查相关,并且传票不能因为过于宽泛、有压制性或是麻烦而不符合合理性的要求。接收传票的人可以提交一份动议给予以上理由挑战传票的合理性。见Fed. R. Crim. P.17。在有限的情形下,如果案件已经被大陪审团指明,则可以出具要求提供文件的审讯传票。
  行政传票权:行政传票权可能在刑事或者民事调查中使用。在刑事执法的背景下,一些联邦法令会授权使用行政传票来获取信息或者获得获取信息的渠道,这些信息包括企业记录、以电子方式储存的信息或是其他在案件调查中可得到的有形信息,只要这些案件涉及到医疗保险欺诈、虐待儿童、特务机关保护、受控药品案件和由总检察长进行的牵连到政府部门的调查。如果政府寻求当庭执行该传票,那么行政传票的接收者和大陪审团传票的接收者一样可以辩驳称该传票是不合理的因为它过于宽泛、有压制性或者十分麻烦。
  有关笔式记录器和捕获和追踪装置的法院令:在刑事的笔式记录器和捕获和追踪装置的条款之下,执行法律时可能需要取得法院令来获得有关一个电话号码哦或电子邮件的时时、无内容拨号、规划路线、寻找地址以及信号的相关信息,证实提供的信息与未结案的刑事调查有关。见18 U.S.C.&&3121-3127。不遵守法律而使用或安装这种装置是联邦犯罪行为。
  电子通讯隐私法案(ECPA):控制政府获取订阅者信息、交通数据和ISPs掌握的储存的通讯内容、电讯公司和其他遵守ECPA Title II第三方服务提供者。ECPA Title II也称为通讯储存法案(SCA),18 U.S.C.&&2701-2712. SCA提出了一个限制执法者超越宪法权限从互联网供应提供者的消费者和订阅者处获取信息的法定隐私权系统。SCA依靠收集工作的侵入性能够提供越来越多层隐私保护。关于订阅者的注册信息、IP地址和相关的时间标记,以及账单信息和刑法执行权则必须事先取得传票。而其他大多数储存的、没有实质内容的信息,例如不包括主题在内的邮件抬头,执法者必须向法官列名要求获取该信息的具体原因,

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