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【期刊名称】 《人民司法》
关于审理经济纠纷案件中发现经济犯罪移送的几个问题
【作者】 陕西省高级人民法院【作者单位】 陕西省高级人民法院
【分类】 刑法分则【期刊年份】 1991年
【期号】 12【页码】 12
【全文】法宝引证码CLI.A.1263753    
  
  最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》和《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》以及最高人民法院《关于审理经济纠纷案件发现违法犯罪必须严肃执法的通知》发布以来,我省各级人民法院认真贯彻通知精神,严厉打击利用经济合同破坏社会主义经济秩序、危害国家和人民利益的经济犯罪分子,取得了很大成绩。但是,由于有关部门的认识不一致,使一些案件得不到及时处理,当事人的合法权益得不到保护。据西安、咸阳、商洛、安康四个地市两级法院不完全统计,1989年至1990年两年间,在审理经济纠纷时发现有经济犯罪事实而向公安、检察机关移送的有44件,其中13件被认为属于经济合同纠纷不予接收,3件被认为不构成经济犯罪予以退回。出现上述问题的主要原因,一是经济纠纷与经济犯罪交织在一起,案情比较复杂,有的审判人员混淆了直接责任人应负的刑事责任与民事主体应承担的民事责任;二是当公安、检察机关与法院对案件定性认识不一致时,没有及时协商解决。
  如何正确区分合法经营与利用合同诈骗
  合同当事人的经营活动是否符合国家的法律、法规和政策,这是审理经济合同纠纷案件时首先要确认的一个问题。改革开放以来,国家对过去一些限制流通的商品、生产资料等逐步放开,允许通过市场进行调节,企业有较多的经营自主权。这就要求经济审判工作必须按照经济改革的各项方针政策,判断经济活动是否合法,划清正当经营活动与一般违法行为的界限,以及一般违法行为与经济犯罪的界限。
  近年来,一些不法分子利用经济合同骗取国家、集体财产的手段日趋多样化。有的摸准家电商品市场疲软和企业急需打开销路、回笼资金的心理,与卖方订立大宗合同,骗取大批货物;有的支付定金或预付款几万元,制造能履行合同的假象,诱使对方上钩;有的本身就是一无资金、二无货源、三无组织、四无营业场地的“皮包公司”,利用签订经济合同直接骗取预付货款、定金;有的打着已撤销单位的招牌,与他人签订经济合同骗取货款后逃之夭夭;等等。这些利用经济合同进行诈骗的行为,与民事欺诈行为在手段上比较接近,审判实践中容易混淆,应当注意区别。二者虽都有用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取对方信任的特征,但其目的不同。民事欺诈行为是用欺诈手段骗取对方信任,与之签订经济合同,通过履行合同获取一定的经济利益,没有占有他人财物的目的;诈骗则是根本不准备履行合同,以故意非法占有公私财物为目的。二者的处理原则也不同。民事欺诈行为所签订的经济合同是一种无效民事行为,应按民法通则第六十一条的规定处理;构成诈骗罪的应按刑法予以处罚。
  有的国营企业、集体经济组织或个体工商户,用夸大履行合同能力的方法取得对方的信任,签订了合同,并为履行合同做了积极努力,但由于某些原因造成不能完全履行合同,发生纠纷后,能想方设法返还货款弥补损失的,应按经济纠纷案件处理。有的直接责任人在合同签订后没有履行合同,而是将得到的货款暂时挪作偿还企业的债务,这种行为属于带有诈骗性质的短期侵占行为,如果给对方造成的损失不大,又能积极偿还欠款的,仍应按经济纠纷案件处理。
  发现经济犯罪是否全案移送
  在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪,需要向公安、检察机关移送时,是否移送全部案卷材料,审判实践中争议较多。大多数意见认为:发现经济犯罪是否全案移送,应着重从犯罪主体上予以考虑。
  利用经济合同搞诈骗的案件,往往是经济犯罪与经济纠纷交织在一起,因此,承担民事责任的主体与承担刑事责任的主体能否分开,经济纠纷与经济犯罪是否分案审理,就成为决定全案移送还是部分移送的基本前提。《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第条规定:“人民法院在审理经济纠纷中,发现经济犯罪时,一般应将经济犯罪与经济纠纷全案移送,依照刑事诉讼法第

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